对外投资穿透核查及同业竞争分析｜终结Dirty Work计划

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案牍AutoDocs的股东穿透核查服务自上线以来

详见：你为股东穿透核查加班的日子终于到头了|终结Dirty Work计划

收到了诸多客户爸爸的认可

但我们在终结Dirty Work的征程上绝不局限于此

今天我们又往前迈进了一步

案牍AutoDocs正式推出

对外投资穿透核查及同业竞争分析服务

为什么需要对目标公司进行对外穿透核查？

• 厘清公司业务：

  进一步了解发行人业务及未来的发展方向、战略规划等

• 辨别同业竞争：

  分析发行人与其投资企业可能存在的从事业务相同或相似情况

• 识别合规风险：

  确保发行人的直接或间接投资标的符合相关法律法规以及公司内部治理规定（如是否投资于房地产业务、P2P、小额贷款业务等）

• 判断经营风险：

  了解发行人投资范围，是否存在与主营业务明显不相关的对外投资等

在作出上述判断的基础性工作有哪些呢?

• 收集相应的公开信息

• 逐一梳理出目标公司对外投资的整体情况

• 悉数比对核查

如果遇到一些体量庞大的企业，对外投资穿透核查的主体数量可能达到成千上万。

还没开始判断风险，只是在信息搜集和汇总计算的工作中就要耗费数周时间。

为了高效、准确解决上述问题

我们结合过往的对外投资穿透核查工作经验并和其他律师同行、客户深度沟通后开发了

对外投资穿透核查模块

能够根据特定标准及规则，自动收集和分析对外投资穿透核查过中的数据信息并生成Excel报告

自动穿透汇总数据：

自动采集公开数据，并根据专业要求生成信息表

自动匹配公司业务识别同业竞争情况：

利用NLP技术自动比对发行人与对外投资主体的经营范围，识别同类经营范围条目，帮助识别同业竞争、法律风险与投资风险

自动核算出资比例：

汇总各条投资路径，逐一计算各主体的直接出资与间接出资比例，并统计重复投资、交叉投资情况

自由设定终止穿透标准：

用户可自主选择穿透标准（如层级、直接/间接出资比例），最大化满足核查目的

关于尽调自动化，我们近期即将推出的模块还有：

• 证监会离职人员网络核查

• 负面信息网络核查

• 知识产权网络核查

• 客户供应商核查

• 关联方核查

• 函证批量生成

• 尽调报告自动生成

• 工商调档服务

让我们一起期待吧！

如果您对我们的尽调自动化服务有兴趣，或者有进一步的衍生需求，欢迎通过如下方式联系我们，和同行们一起交流、探讨如何高效解决Dirty Work～

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